Edinilen bilgiye nazaran, “Oh Be Dünya Varmış Derneği” ismi altında gereksinim sahiplerine yardım toplayan kuruluşla ilgili artan şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları derneği geniş çaplı incelemeye aldı.
72 MİLYONU KENDİLERİNE AKTARMIŞLAR
Dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali süreçlere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalarda, yardım ismi altında derneğe aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 lira fiyatındaki paranın 72 milyon lirasının emeli dışında kullanıldığı tespit edildi.
Yapılan mali tahliller, bankadaki para hareketleri ve ilgili kayıtların incelenmesi sonucunda; kelam konusu fiyatların dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, tersine kuşkulu şahısların şahsi harcamalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıyeten bu paraların şüphelilere ilişkin hesaplara “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve gibisi açıklamalarla transfer edilerek adapsız halde dağıtıldığı ortaya çıktı.
YARDIM PARALARI ÖZEL HESAPLARA GEÇİRİLMİŞ
Mali Şube polisi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, yeniden dernek yöneticilerinin beyan edilen gelirleri ile mali durumları ortasında açık bir orantısızlık bulunduğu belirlenirken, şüphelilerin hatadan elde edilen gelirleri aklama fiilini organize halde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin akabinde bu sabah İstanbul, Sivas ve Muğla’da eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamın 21 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kuşkulu, sözleri alınmak üzere Mali Kabahatlerle Çaba Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili tahkikat devam ediyor.
